嘉峪关涉案146亿2名非法买卖外汇被

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.46亿

办/案/精/细/精/准/精/当

检言

说法

涉案.46亿！

2名非法买卖外汇被告人

出庭受审

7月9日，嘉峪关市城区人民检察院提起公诉的被告人王某甲、王某乙涉嫌非法经营案在嘉峪关市城区人民法院开庭审理。该案系嘉峪关市检察机关办理的首起非法买卖外汇案件。

一

案情回顾

年至年期间，被告人王某甲、王某乙为牟取非法利益，积极居间联系、介绍他人，采取以境内账户结算人民币、境外账户结算美元的交易方式买卖外汇赚取差价，涉案金额人民币.46亿元。检察机关指控，被告人王某甲、王某乙违反国家规定，实施非法买卖外汇行为，严重扰乱金融市场秩序，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。

二

办理过程

此案以“对敲”的方式进行资金兑付，被告人王某甲作为中间人，介绍卖汇客户向上家指定的香港外币账户汇入外币，香港外币账户接收到外币后，上家通过境内账户将人民币汇入被告人王某甲账户，被告人王某甲向买汇客户的国内账户汇入人民币，从而实现外汇和人民币的货币价值转换，并从中非法获利。这种买卖外汇的行为，使得资金能够实现跨国（境）兑付，是一种典型的变相买卖外汇行为。这种模式下，被告人作案手法隐蔽，资金在境内、境外单向流动，双方形式上进行的不是人民币与外汇的直接买卖，与传统买卖外汇存在一定区别，侦查取证、审查起诉均存在较大难度。对此，办案机关充分利用多种取证手段，及时固定被告人涉案手机电子证据、提取

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